Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров
Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Санаторий "Карачарово"
Место нахождения общества: Россия,Тверская область, городское поселение город Конаково, деревня Карачарово
Адрес общества: 171283,Россия, Тверская область, городское поселение город Конаково, деревня Карачарово
Вид общего собрания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 июня 2025 г.
Дата проведения заседания общего собрания: 28 июня 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания: Тверская обл., городское поселение город Конаково, дер.Карачарово, АО Санаторий "Карачарово"
Председательствующий на заседании: Каганский Марк Владимирович
Секретарь общего собрания акционеров: Маркелов Максим Алексеевич
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Дорохова Марина Васильевна, доверенность № 36 от 06.02.2023 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 7037.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7037.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6992, что составляет 99.361% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 6992 (доля голосов – 100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" -6992 (доля голосов – 100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" -0 (доля голосов – 0,00%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (доля голосов – 0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0 (доля голосов – 0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО Санаторий "Карачарово" за 2024 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 7037.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7037.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6992, что составляет 99.361% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 6992 (доля голосов – 100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 6992 (доля голосов – 100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 6992 (доля голосов – 100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (доля голосов – 0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (доля голосов – 0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Санаторий "Карачарово" за 2024 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Вопрос 3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 7037.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7037.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6992, что составляет 99.361% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня -6992 (доля голосов – 100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 6992 (доля голосов – 100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 0 (доля голосов – 0,00%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (доля голосов – 100%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (доля голосов – 100%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 49259.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 49259.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 48944, что составляет 99.361% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 48944 (доля голосов – 100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату: Волкова Марина Августовна – 6992 (доля голосов – 14,286%), Каганский Марк Владимирович – 6992 (доля голосов – 14,286%), Кантор Вадим Евгеньевич – 6992 (доля голосов – 14,286%), Маркелов Максим Алексеевич – 6992 (доля голосов – 14,286%), Морозова Галина Александровна – 6992 (доля голосов – 14,286%), Симонова Татьяна Александровна – 6992 (доля голосов – 14,286%), Карпова Валентина Сергеевна – 6992 (доля голосов – 14,286%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (доля голосов – 0%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (доля голосов – 0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО Санаторий "Карачарово" численностью 7 человек из следующих кандидатов:
Волкова Марина Августовна, Каганский Марк Владимирович,Кантор Вадим Евгеньевич, Маркелов Максим Алексеевич, Морозова Галина Александровна, Симонова Татьяна Александровна, Карпова Валентина Сергеевна
Вопрос 5. Избрание Генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 7037.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7037.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6992, что составляет 99.361% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 6992 (доля голосов – 100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 6992 (доля голосов – 100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (доля голосов 0,00%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (доля голосов 0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (доля голосов 0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Генеральным директором АО Санаторий "Карачарово" Маркелова Максима Алексеевича на срок 5 (пять) лет.
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 7037.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7037.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6992, что составляет 99.361% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 6992 (доля голосов – 100%).: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату: Семенова Елена Владимировна, Синева Ольга Геннадьевна, Сычев Алексей Геннадьевич – 6992 (доля голосов – 100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (доля голосов 0,00%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (доля голосов 0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (доля голосов 0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию АО Санаторий "Карачарово" численностью 3 человека из следующих кандидатов: Семенова Елена Владимировна, Синева Ольга Геннадьевна, Сычев Алексей Геннадьевич.
Дата составления отчёта об итогах голосования: 28 июня 2025 г.