Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров 16.07.2026

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Санаторий "Карачарово"

Место нахождения общества: Россия, Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Карачарово

Адрес общества: 171283 Тверская область р-н Конаковский д. Карачарово

Вид общего собрания: Внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 июня 2026 г.

Дата проведения заседания общего собрания: 16 июля 2026 г.

Место проведения заседания общего собрания: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Карачарово, АО Санаторий "Карачарово"

Председательствующий на заседании Каганский Марк Владимирович

Секретарь общего собрания акционеров: Маркелов Максим Алексеевич

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Дорохова Марина Васильевна, доверенность № 32 от 06.02.2026 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. О внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг АО Санаторий "Карачарово", гос.рег. номер выпуска 2-02-00548-H (акции привилегированные), дата регистрации 04.08.1997г. во исполнение Предписания Банка России № TЦ 28-1-1/13883 от 25.12.2025г.

Вопрос 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 9383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 9383.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9150, что составляет 97.52% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе изложить пункт 8.12 Устава Общества в следующей редакции: "Минимальный размер дивиденда по каждой привилегированной акции Общества составляет не менее 1% (одного процента) чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество размещенных привилегированных акций Общества. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 500 (пятьсот) рублей".

Вопрос 2. О внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг АО Санаторий "Карачарово", гос.рег. номер выпуска 2-02-00548-H (акции привилегированные), дата регистрации 04.08.1997г. во исполнение Предписания Банка России № TЦ 28-1-1/13883 от 25.12.2025г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 9383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 9383.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9150, что составляет 97.52% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в решение о выпуске ценных бумаг АО Санаторий "Карачарово", гос. рег. номер выпуска 2-02-00548-H (акции привилегированные), дата регистрации 04.08.1997г. во исполнение Предписания Банка России № TЦ 28-1-1/13883 от 25.12.2025г.

Дата составления отчёта об итогах голосования: 16 июля 2026 г.