СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО САНАТОРИЙ «КАРАЧАРОВО»

Утверждено Советом директоров
«05» мая 2025 года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО САНАТОРИЙ «КАРАЧАРОВО»

Уважаемый акционер АО Санаторий «Карачарово»!

  Сообщаем, что в соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 2025/5-1 от «05» мая 2025) годовое общее собрание акционеров АО Санаторий «Карачарово» будет проводиться в форме очного голосования. 
  Место нахождения АО Санаторий «Карачарово»: Россия, Тверская область, городское поселение город Конаково, дер.Карачарово.
  Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года.
  Адрес приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 171283, Тверская область, городское поселение город Конаково, дер.Карачарово, АО Санаторий «Карачарово».
  Право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-00548-Н).
  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества: 26.06.2025 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета общества о хозяйственно-финансовой деятельности за 2024 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
  3. Утверждение устава АО Санаторий «Карачарово» в новой редакции.
  4. Избрание Совета директоров АО Санаторий «Карачарово».
  5. Избрание генерального директора АО Санаторий «Карачарово».
  6. Избрание ревизионной комиссии АО Санаторий «Карачарово».

     Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется бюллетень для голосования, который содержит вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования.
     Бюллетень для голосования должен быть заполнен в соответствии с разъяснениями, указанными на нем, и подписан акционером или его представителем.
     Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования.

     С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Тверская область, городское поселение город Конаково, дер.Карачарово, АО Санаторий «Карачарово», тел. 8(48242) 68-630.
       
 

Совет директоров общества