СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО САНАТОРИЙ «КАРАЧАРОВО»

Утверждено Советом директоров
«16» мая 2025 года

Сообщение о проведении заседания годового
общего собрания акционеров АО Санаторий «Карачарово»

   Сообщаем, что в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 16.05.2025 №2025/5-1) созывается годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества Санаторий «Карачарово» (ИНН 6911004730, место нахождения: 171283, Тверская обл., р-н Конаковский, д. Карачарово, далее по тексту – «Общество»):
   –   дата и время проведения заседания: 28.06.2025г. в 11 ч. 00 мин., начало регистрации акционеров в 10 ч. 30 мин.;
  – место проведения заседания: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Карачарово, АО Санаторий «Карачарово»;
   – дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.06.2025г.;
   – повестка дня: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год; 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год; 3) Утверждение устава Общества в новой редакции; 4) Избрание членов Совета директоров Общества; 5) Избрание Генерального директора Общества; 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.   – право голоса по вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00548-Н);
   –  заседание проводится в форме совместного присутствия без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, имеющему право голоса по вопросам повестки дня (или его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена;
   – акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: АО «Сервис-Реестр» (ИНН 8605006147, ОГРН: 1028601354055, местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, телефон/факс: +74957830162, +74956081043, электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: https://servis-reestr.ru);
   – документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании;
   –   с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться во время проведения заседания, а также в течение 20 дней до даты проведения заседания с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Карачарово, АО Санаторий «Карачарово», тел.+74824268630.