СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО САНАТОРИЙ «КАРАЧАРОВО»

Утверждено Советом директоров

«20» мая 2026 года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО САНАТОРИЙ «КАРАЧАРОВО»

Уважаемый акционер АО Санаторий «Карачарово»!

     Сообщаем, что в соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 2026/6-1 от «20» мая 2026)  25 июня 2026г.  состоится общее собрание акционеров АО Санаторий «Карачарово». 
      Место нахождения АО Санаторий «Карачарово»: Россия, Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Карачарово.
      Вид собрания: годовое
      Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание 
      Дата проведения заседания: 25 июня 2026г. 
      Время проведения заседания: 15 ч. 00 мин. 
      Время начала регистрации акционеров: 14 часов 30 минут. 
      Место проведения заседания: Тверская обл., Конаковский муниципальный округ, деревня Карачарово, АО Санаторий «Карачарово»
      Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "04" июня 2026г. 
      Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
       Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена. 
       Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций (регистрационный номер 1-02-00548-Н) 

  Повестка дня годового заседания  общего собрания акционеров:
  1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

      С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный округ, дер.Карачарово, АО Санаторий «Карачарово» с 10-00 до 15-00 ч., тел. 8(48242) 68-630.
      Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
     
      Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
      Регистратором АО Санаторий «Карачарово» является АО «Сервис-Реестр»: 
      ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055, 
      местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, 
      телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43, 
      электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: https://servis-reestr.ru/.

      Предупреждаем акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
     Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.
                                                                                                               

Совет директоров общества