СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО САНАТОРИЙ «КАРАЧАРОВО»

Утверждено Советом директоров

«10» июня 2026 года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ АО САНАТОРИЙ «КАРАЧАРОВО»

Уважаемый акционер АО Санаторий «Карачарово»!

  Сообщаем, что в соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 2026/6-2 от «10» июня 2026)  16 июля 2026г.  состоится общее собрание акционеров АО Санаторий «Карачарово».

  Место нахождения АО Санаторий «Карачарово»: Россия, Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Карачарово.

  Вид собрания: внеочередное

  Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

  Дата проведения заседания: 16 июля 2026г.

  Время проведения заседания: 15 ч. 00 мин.

  Время начала регистрации акционеров: 14 часов 30 минут.

  Место проведения заседания: Тверская обл., Конаковский муниципальный округ, деревня Карачарово, АО Санаторий «Карачарово»

  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "21" июня 2026г.

  Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

  Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

  Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций (регистрационный номер 1-02-00548-Н), владельцы привилегированных акций (регистрационный номер 2-02-00548-Н).

  Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. О внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг АО Санаторий «Карачарово»,  гос. рег. номер  выпуска 2-02-00548-H (акции привилегированные) , дата регистрации 04.08.1997г. во исполнение  Предписания Банка России № TЦ 28-1-1/13883 от 25.12.2025г

  С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный округ, дер.Карачарово, АО Санаторий «Карачарово» с 10-00 до 15-00 ч., тел. 8(48242) 68-630.

 Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

 Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

  Регистратором АО Санаторий «Карачарово» является АО «Сервис-Реестр»:

  ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055,

  местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12,

  телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43,

  электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: https://servis-reestr.ru/.

  Предупреждаем акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

  Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

                                                                                                               

Совет директоров общества